Analiza riscului de fraudă internă şi externă (evaluări sisteme tehnice, cadru organizatoric şi reglementări interne)
Pe baza datelor de intrare obținute în urma evaluării activității desfăşurate de către unitatea beneficiară şi a cadrului intern de reglementare, împreună cu analiza istoricului şi cu rezultatul interviurilor organizate în cadrul unității, vor fi identificate sursele de risc de fraudă. Raportul emis va include măsurile prin care organizația se poate proteja împotriva materializării riscurilor de fraudă, de natură a diminua în final rezultatele financiare. Conform Report to the Nations 2018 (ACFE, USA), organizațiile pierd în medie 5% din venituri prin fraude ale căror victime sunt.
Companiile de asigurări, prin chestionarele lor, evaluează şi încadrează clienții inclusiv cu referire la existența şi aplicarea unui cadru intern de reglementare antifraudă. În acest sens, venim în întâmpinarea dumneavoastră cu posibilitatea de a vă furniza reglementări interne personalizate pe specificul activității, adresând aria antifraudă.
